Antiriciclaggio, ecco il decreto: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni

Antiriciclaggio, ecco il decreto: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni

Il decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, che trova applicazione nel gioco on line, negli apparecchi da intrattenimento, nel bingo e nelle scommesse sportive, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di maggio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inteso fornire le prime indicazioni in merito. Il decreto, infatti, recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

“Un’ulteriore importante novità – come riportato da una circolare dell’ADM – è costituita dal ruolo di governance attribuita all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, pur non assumendo il ruolo di vigilanza, specificamente mantenuto in capo ai soggetti di cui all’art. 1, co.2, lett. c) del decreto in esame, riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento”.

Quando entrerà in vigore il decreto? Sempre secondo quanto riportato dalla circolare, la data prevista è martedì 4 luglio, “con  l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018 – per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione  alle disposizioni contenute nel Titolo IV”.

 

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